휴젤

이사회

휴젤은 사회 책임 경영을 강화하며 기업 가치와 주주 가치 제고를 위하여 ‘이사회 중심 경영’을 실천해 나가고 있습니다. 독립성, 전문성, 다양성을 확보한 휴젤의 이사회는 경영진의 합리적이고 투명한 의사 결정을 지원합니다.

이사회 독립성, 전문성 및 다양성

휴젤의 이사회는 2022년 7월 대표집행임원과 이사회 의장을 분리, 기타비상무이사가 이사회 의장을 담당하도록 결정함으로써 이사회 운영의 독립성을 확보하고 감독 업무의 투명성을 한층 높였습니다. 사내이사는 각 분야에 전문성을 갖추고 경영 전반을 책임·운영하고 있습니다.

이사회 구성

당사의 이사회는 2024년 3월 말 기준, 총 7명의 이사(기타비상무이사 5인, 사외이사 2인)로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.

이사회 구성

직명

성명

담당업무

임기

직명

성명 · 담당업무 · 임기

기타비상무이사

차석용

이사회 의장
기타비상무이사

23.03~26.03

기타비상무이사

허서홍

기타비상무이사

22.04~25.04

기타비상무이사

경한수

기타비상무이사

22.04~25.04

기타비상무이사

조기철

기타비상무이사

24.03~27.03

사외이사

지승민

감사위원회 위원장
사외이사

22.04~25.04

기타비상무이사

이태형

감사위원회 위원
기타비상무이사

22.04~25.04

사외이사

패트릭 홀트 Patrick Holt

감사위원회 위원
사외이사

22.04~25.04

이사회 활동

정관 다운로드 이사회 규정 다운로드

개최일자 · 의안내용

개최일자

의안내용

의결현황

참석현황

2023.12.22

의안1 : 자기주식 소각의 건

가결

4/7

2023.11.13

보고1 : 2023년 3분기 재무제표 보고의 건

의안1 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건

보고

가결

6/7

2023.09.08

의안1 : 자회사 휴젤 아메리카의 주식 양수도 계약 체결의 건

의안2 : 자회사 휴젤 아메리카 금전대여의 건

가결

7/7

2023.08.09

보고1 : 2023년 2분기 재무제표 보고의 건

의안1 : 집행임원 선임의 건

의안2 : 대표집행임원 선임의 건

보고

가결

5/7

2023.07.14

의안1 : 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기 및 전환청구기간 연장의 건

가결

4/7

2023.07.05

의안1 : 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 사채권자집회 소집의 건

가결

4/7

2023.05.09

보고1 : 2023년 1분기 경영실적 보고의 건

보고2 : 2023년 1분기 재무제표 보고의 건

보고

7/7

2023.03.30

의안1 : 이사회 의장 선임의 건

의안2 : 주식매수선택권 부여계약 체결 승인의 건

의안3 : 대규모 내부거래 승인의 건

의안4 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

7/7

2023.03.09

보고1 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

보고2 : 감사위원회의 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고서 제출

의안1: 제22기 정기주주총회 소집의 건

의안2 : 집행임원 선임의 건

의안3 : 휴젤 아메리카 출자의 건

의안4 : 주식매수선택권 행사방법 결정의 건

보고

가결

7/7

2023.02.14

보고1 : 내부회계관리제도 운영실태보고

보고2 : 준법통제체제 운영실태보고

보고3 : 자회사 위임전결 정책 보고

보고4 : 2022년 KPI 성과 및 2023년 목표 보고

의안1 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

의안2 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 영업보고서 승인의 건

의안3 : 2023년 사업계획 승인의 건

의안4 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건

의안5 : 2023년 안전보건 사업계획 승인의 건

보고

가결

7/7

개최일자 · 의안내용

개최일자

의안내용

의결현황

참석현황

2022.11.09

보고1 : 휴젤 아메리카 출자 진행 일정

의안1 : 해외 자회사 설립 및 출자의 건

의안2 : 이사 겸직 승인의 건

의안3 : 주식매수선택권 부여계약 체결 승인의 건

의안4 : 대규모 내부거래 승인의 건

의안5 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

의안6 : 메디텍 사업 중단 승인의 건

보고

가결

7/7

2022.09.20

의안1: 임시주주총회 기준일 설정의 건

의안2 : 임시주주총회 소집의 건

의안3 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건

가결

7/7

2022.08.10

보고1 : 주식매수선택권 부여 승인을 위한 진행 일정

보고

7/7

2022.07.01

의안1 : 이사회 의장 선임의 건

가결

7/7

2022.05.19

의안1 : 임시주주총회 소집의 건

의안2 : 기준일 설정의 건

의안3 : 전자투표 채택 승인의 건

가결

7/7

2022.04.14

의안1 : 임시주주총회 소집의 건

의안2 : 전환사채의 사채권 분할 및 매수 변경의 건

가결

5/6

2022.04.07

의안1 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건

가결

5/6

2022.03.08

보고1 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

보고2 : 감사위원회의 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 감사보고서 제출

의안1 : 임원보수규정 제정의 건

의안2 : 임원퇴직금규정 개정의 건

의안3 : 제21기 정기주주총회 소집의 건

의안4 : 임시주주총회 기준일 설정 변경의 건

의안5 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

보고

가결

6/7

2022.02.10

보고1 : 내부회계관리제도 운영실태보고

의안1 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

의안2 : 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 영업보고서 승인의 건

의안3 : 자회사 위해법인 청산의 건

의안4 : 자회사 베트남법인 청산의 건

보고

가결

6/7

2022.01.17

의안1 : 임시주주총회 기준일 설정의 건

가결

7/7

개최일자 · 의안내용

개최일자

의안내용

의결현황

참석현황

2021.12.16

의안1 : 배당기준일 설정의 건

가결

7/7

2021.12.13

의안1: 자기주식취득 신탁계약 체결의 건

의안2 : 자기주식 소각의 건

가결

6/7

2021.10.01

의안1 : 임시주주총회 기준일 설정의 건

가결

6/7

2021.09.09

의안1 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건

가결

5/7

2021.04.08

의안1 : 스톡옵션 행사방법 결정

의안2 : 부동산매수계약의 양도 및 부동산매도계약의 해제/정산

가결

7/7

2021.03.26

의안1 : 이사회 공동의장 재선임의 건

의안2 : 집행임원 선임의 건

가결

7/7

2021.03.10

보고1 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

보고2 : 감사위원회의 제20기 감사보고서 제출

의안1 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건

보고

가결

7/7

2021.02.09

보고1 : 내부회계관리제도 운영실태보고

의안1 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

의안2 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고서 승인의 건

의안3 : 제20기 정기주주총회 소집의 건

의안4 : 준법통제기준 제정의 건

의안5 : 준법지원인 선임의 건

보고

가결

7/7

정관 다운로드 이사회 규정 다운로드

감사위원회

휴젤은 정관 제41조의 2 규정에 의하여 감사위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 2022년 12월 말 기준 감사위원회 위원은 총 3인이며, 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 해당 부서에 관련 장부 및 관계서류 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사위원회 구성

직명

성명

주요경력

최대주주 등과의 이해관계

임기

직명

성명 · 주요경력 · 임기

위원장

지승민

• University of California at Berkeley 경영학 박사
• University of Oregon, Eugene 조교수
• 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원
• 해양수산과학기술진흥원 비상임이사
• 고려대학교 경영대학 부교수
• 회계사
- 한국공인회계사, 안진회계법인 (98.11~00.04, 03.02~03.09)
- 한국회계학회 학술이사 (2016~2017년, 2018~2019년)
- 회계학 연구 편집위원 (2020년~2021년)
- 한국증권학회지 편집위원 (2021년~현재)

없음

22.04~25.04

위원

패트릭 홀트 Patrick Holt

• Monash University 생화학
• Merck & co., Inc., President Director
• Allergan Inc., Vice President
• Ascenda Loyalty, Non-Executive Director
• Cordis(Cardinal Health Inc.), President

없음

22.04~25.04

위원

이태형

• University of Washington MBA
• 인천종합에너지㈜ 대표이사
• GS에너지㈜ 경영기획부문장, 전무
• ㈜GS CFO, PM팀장, 부사장

없음

22.04~25.04

감사위원회 활동

감사위원회 규정 다운로드

개최일자 · 의안내용

의결현황

개최일자

의안내용

의결현황

2023.02.14

보고1 : 내부회계관리제도 운영실태보고

보고2 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 보고의 건

보고3 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 영업보고서 보고의 건

보고4 : 외부감사인 주기적 지정 결과의 건

보고

2023.03.08

보고1 : 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고

의안1 : 내부회계관리제도 평가보고서 확정의 건

의안2 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출

의안3 : 감사위원회의 제22기(2022 사업연도) 감사보고서 확정의 건

의안4 : 제22기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 검토의 건

보고

가결

2023.05.09

의안1 : 2023년 1분기 재무제표 승인의 건

가결

2023.08.08

보고1 : 금융위원회의 주요 회계제도 보완방안

의안1 : 2023년 2분기 재무제표 승인의 건

보고

가결

2023.11.07

보고1 : 3분기 주요 경영 사항

의안1 : 2023년 3분기 재무제표 승인의 건

보고

가결

감사위원회 규정 다운로드

주주총회

2024

개최일자

안건

의결현황

개최일자 · 안건

의결현황

제 23기 정기주주총회 (2024.03.29)

1. 제23기 재무제표 승인의 건

2. 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1인)

3. 이사 보수한도 승인의 건

가결

2023

개최일자

안건

의결현황

개최일자 · 안건

의결현황

제 22기 정기주주총회 (2023.03.30)

1. 제22기 재무제표 승인의 건

2. 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1인)

3. 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사 보수한도 승인의 건

가결

2022

개최일자 · 안건

의결현황

개최일자

안건

의결현황

제 21기 정기주주총회 (2022.03.25)

1. 제21기 재무제표 승인의 건

2. 이사 보수한도 승인의 건

3. 임원퇴직금규정 개정의 건

가결

제22기 임시주주총회 (2022.04.29)

1. 이사 선임의 건 (기타비상무이사 4인, 사외이사 1인)

2. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건

3. 감사위원회 위원 선임의 건

가결

제22기 임시주주총회 (2022.06.29)

1. 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1인)
‍
‍

가결
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제22기 임시주주총회 (2022.10.28)

1. 정관 개정의 건

2. 주식매수선택권 부여 승인의 건

가결

Governance

모든 이해관계자와의 신뢰 관계를 강화하기 위해 투명한 지배구조를 이루고 기업가치 향상을 위해 최선을 다합니다.

이사회

이사회 독립성, 전문성 및 다양성

이사회 구성

이사회 구성

이사회 활동

감사위원회

감사위원회 구성

감사위원회 활동

주주총회

2024

2023

2022

ESG

ENVIRONMENT

SOCIAL