제24기 정기주주총회 소집공고문
주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제21조의 규정에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 9시
2. 장소 : 강원특별자치도 춘천시 봉의산길 31, 춘천세종호텔 사파이어홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 1인)
제2-1호 : 기타비상무이사 허준녕 선임의 건
제2-2호 : 기타비상무이사 이태형 선임의 건
제2-3호 : 기타비상무이사 경한수 선임의 건
제2-4호 : 사외이사 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건
③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지승민 선임의 건
④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인)
제4-1호 : 사외이사인 감사위원 패트릭 홀트(Patrick Holt) 선임의 건
제4-2호 : 사외이사가 아닌 감사위원 이태형 선임의 건
⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑥ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표∙전자위임장 권유 관리시스템(K-VOTE)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간
- 2025년 3월 21일 09시~2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표∙전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장(주총장 비치), 신분증
- 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2025년 3월 14일
강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지1길 23
휴젤 주식회사
대표집행임원 문형진 박철민
